اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي.
تفاصيل النشاط الإجرامي
وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أساليب غسل الأموال
لجأ المتهمان إلى عدة طرق لإضفاء المشروعية على الأموال غير المشروعة، شملت تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 100 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مساحة مخصصة لإضافة إضافات التعليقات مثل Facebook أو Disqus.